Diposting pada: 23 November 2022, 11:43h.
Terakhir diperbarui pada: 23 November 2022, 11:43h.
Otoritas Permainan Swedia, Spelinspektionen, mengatakan beberapa bulan yang lalu bahwa mereka akan mengambil pendekatan yang santai untuk permainan daring, tetapi masih mengharapkan operator untuk mengikuti peraturan tertentu. Khususnya, kepatuhan terhadap prosedur anti pencucian uang adalah suatu keharusan dan regulator mengejar tiga perusahaan, termasuk Kindred, karena tidak mematuhinya.
Pemandangan Kota Tua Gamla Stan dari Pelabuhan Stockholm, Swedia. Regulator game negara telah mendenda tiga operator game karena kegagalan AML. (Gambar: Tur Trafalgar)
Spelinspektionen telah memberikan Spooniker LTD, sebuah perusahaan Kindred, denda sebesar SEK10,9 juta (US$1,04 juta) untuk kekurangan AML. Ini adalah sakit kepala baru-baru ini untuk raksasa game, yang juga berpotensi menghadapi denda delapan digit di Norwegia.
Kindred mengakui kegagalannya dalam siaran pers. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan operasinya, tetapi sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas denda tersebut.
Jatuh pendek
Pada tanggal 2 November 2021, Spelinspektionen memulai pengawasan terhadap Spooniker untuk memeriksa bagaimana perusahaan mematuhi persyaratan tertentu dalam Undang-Undang tentang Tindakan Menentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (UU Pencucian Uang). Otoritas menetapkan bahwa Spooniker melanggar beberapa poin.
Selain tidak mematuhi kebijakan dasar AML dengan benar, Spooniker, yang mengoperasikan bingo.se, Unibet.se, dan lainnya, gagal menegakkan prosedur Uji Tuntas yang Diperpanjang Swedia. Ini termasuk tidak memastikan pelanggan berisiko tinggi memberikan bukti untuk menunjukkan kemampuan finansial mereka untuk berjudi.
Akibatnya, regulator memukulnya dengan denda besar. Namun, Kindred menegaskan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan operasinya sebelum Spelinspektionen bertindak.
Ke depan, pelanggan berisiko tinggi Spooniker harus dilacak lebih efisien dan perusahaan harus melakukan penilaian risiko yang lebih dalam pada pelanggan tertentu. Ini termasuk ulasan pengeluaran dan solvabilitas yang lengkap, serta pengawasan terhadap jenis pembayaran yang digunakan pelanggan.
Spooniker sudah memenuhi kewajiban, dan juga mulai memberikan penilaian risiko lebih banyak pelanggan. Itu juga memberikan lebih banyak transaksi mencurigakan (STR) kepada polisi keuangan, difasilitasi oleh tim AML yang lebih besar.
Dua merek lain juga telah menerima peringatan dan denda atas kegagalan AML. ATG menerima denda sebesar SEK6 juta (US$572.400) dan Pinbet menerima denda sebesar SEK2 juta (US$190.600).
Ulangi Pelaku
Ini bukan pertama kalinya merek Kindred’s Spooniker mengalami masalah di Swedia. Pada tahun 2020, setelah peninjauan tahun sebelumnya, Spelinspektionen mendenda SEK100 juta (US$9,5 juta) karena menawarkan bonus dan produk yang tidak memiliki lisensi.
Kindred juga mengajukan banding atas denda itu. Dikatakan bahwa penawaran tambahan tidak lebih dari mekanika dalam game yang bukan merupakan opsi game yang berdiri sendiri. Itu menang, dengan pengadilan administrasi memberikan istirahat tahun lalu.
Pengadilan mengakui bahwa Kindred melanggar aturan permainan Swedia, tetapi menetapkan bahwa jumlah denda tidak dapat dibenarkan. Akibatnya, perusahaan harus membayar denda sebesar SEK50 juta (US$4,77 juta), setengah dari jumlah semula.
Kindred, yang baru saja mengadakan Konferensi Perjudian Berkelanjutan di Swedia minggu lalu, menemukan kelegaan penuh dalam perselisihan lain dengan otoritas Swedia. Pengadilan banding memutuskan Desember lalu bahwa perusahaan tidak melanggar batas simpanan negara yang diinduksi COVID-19, yang juga dapat menelan biaya jutaan dolar.
